Accueil > Investissement > Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto”Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto”Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques. Vincent Gaudel, expert en conformité de la criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, évoque les nuances visibles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Par Caroline Soutarson. Publié le 24 août 2022 à 17h25 - Mis à jour le 30 août 2022 à 9h50 Ressources Depuis quand LexisNexis Risk Solutions, qui édite des outils de lutte contre la fraude, s’intéresse au secteur des cryptoactifs ?La problématique crypto s’est imposée à nous à partir de 2018, lorsque le GAFI (Groupe d’action financière), qui émet des standards au niveau mondial, a intégré les actifs numériques dans ses 40 Recommandations dans le domaine de l’anti-blanchiment et en a proposé une définition, ainsi que celle de prestataire de services sur actifs numériques (VASP, virtual asset service provider). [Les définitions sont disponibles dans un encadré à la fin de l’entretien, Ndlr].Les standards du GAFI, qui s’adressent aux États, s’appuient sur des entités assujetties, comme les VASP, qui doivent mettre en place des mesures préventives telles que leur enregistrement,… Cet article est reservé aux abonnés Déja abonné ? Connectez-vous Vous n’êtes pas encore inscrit ?Créez un compte pour tester notre offre gratuitement pendant 15 joursServices en ligne : études, analyses, bases de données et bien plus encoreBriefings quotidiens : actualités synthétiséesLettres hebdomadaires Nom Prénom Email Caroline SoutarsoncryptoactifKYClutte anti-blanchimentrégulationBesoin d’informations complémentaires ?Contactez le service d’études à la demande de mind Nom Prénom Nom Entreprise*Téléphone mobileE-mail* Demande* À lire Cryptoactifs : l'AMF et l'ARPP ciblent les influenceurs Un accord politique provisoire a été scellé pour le règlement européen MiCA Le régulateur financier new-yorkais resserre l'encadrement des stablecoins collatéralisés Cryptoactifs : l’AMF se prépare aux différentes échéances réglementaires européennes
