Entretien Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto” Cryptoactifs Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques. Vincent Gaudel, expert en conformité de la criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, évoque les nuances visibles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Retour de Money20/20 : du KYC à profusion et des inquiétudes sur les valorisations Structures d'investissement Le salon Money20/20, qui s'est récemment tenu à Amsterdam, est un révélateur des grandes tendances du secteur. L'impact du contexte économique sur la valorisation des modèles et la digitalisation croissante des transactions à l'ère de la plateformisation étaient au cœur des échanges.
Plaid veut jouer un rôle dans le KYC Open banking Spécialiste de la connectivité bancaire, l’américain Plaid sort de sa zone de confort. La plateforme d’open banking, fondée en 2013, annonce le lancement de plusieurs fonctionnalités et initiatives,…
Checkout.com met la main sur Ubble Paiements Le prestataire de services de paiement Checkout.com fait l’acquisition de la solution française de KYC Ubble afin d’élargir sa gamme de produits financiers destinés aux fintech et aux e-commerçants.…
Coinbase lance un nouvel outil de surveillance des transactions crypto pour les institutionnels Cryptoactifs Afin de répondre aux exigences de conformité, l’exchange Coinbase a actualisé son arsenal d’instruments destiné à sécuriser les activités sur actifs numériques. La plateforme d’échange dévoile notamment le nouvel outil “Coinbase Know Your Transaction (KYT)” développé pour “aider les entreprises et les institutions à mieux atténuer les risques sur leurs propres plateformes grâce à notre API”,…
Ariadnext va combiner ses produits avec ceux d’IDnow en 2022 Banque au quotidien Suite au rachat du Français spécialiste de la vérification d’identité Ariadnext par son concurrent allemand IDnow, les produits des deux acteurs ainsi que les équipes qui en ont la charge seront combinés en 2022.…
Plaid veut fluidifier le parcours utilisateur avec le rachat de Cognito Open banking La plateforme d’open banking américaine Plaid a fait l’acquisition de Cognito, acteur spécialisé dans le KYC (Know Your Customer) et la conformité, pour un montant d’environ 250 millions de dollars – en numéraire et en actions,…
Comment Conformitee aide les banques à gérer le KYC des entreprises Banque au quotidien Créée début 2019, Conformitee déploie sa solution chez Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole. La plateforme permet de mutualiser les informations et documents des entreprises pour faciliter les processus de KYC (Know Your Customer).
Digiposte lance un plug-in pour faciliter le KYC des banques Banque au quotidien La solution de coffre-fort numérique Digiposte, proposé par Docaposte (Groupe La Poste), a annoncé le 15 novembre le lancement de “Chooser”, un plug-in intégrable dans les parcours en ligne des banques et permettant de faciliter le processus de KYC (Know Your Customer).…
DocuSign lance un fonds de corporate venture Structures d'investissement DocuSign, société américaine proposant des solutions de signature électronique et de gestion des transactions numériques, a annoncé le 15 octobre le lancement d’un fonds de corporate venture baptisé DocuSign Ventures.…
