Comment mutualiser des données afin d’améliorer la surveillance des transactions ? Paiements Le Tech Sprint 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui aura lieu en septembre prochain, se penchera sur la mise en commun des donnés pour la surveillance des transactions.…
Signicat met la main sur la regtech britannique Sphonic La société norvégienne de gestion de l’identité numérique Signicat a fait l’acquisition de la solution britannique Sphonic,…
Après l’Allemagne, l’Italie sanctionne N26 pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment Banque au quotidien À la suite d’une inspection du challenger allemand N26, qui a révélé des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d’argent,…
La FCA ordonne la fermeture de tous les ATM crypto britanniques Cryptoactifs Le Financial Conduct Authority (FCA) a indiqué le 11 mars dans un communiqué qu’elle a ordonné la fermeture des ATM (distributeurs) crypto dans le pays.…
Un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes AML Banque au quotidien Paiements Une étude de Transparency International UK, organisation anti-corruption indépendante outre-Manche, rapporte qu’un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes concernant leurs pratiques anti-blanchiment (AML).…
AML : Monzo visé par une enquête de la FCA Banque au quotidien [Les infos de l’été] Le challenger britannique Monzo a révélé fin juillet dans son rapport annuel être visé par une enquête de la FCA,…
Quantexa lève 153 millions de dollars La plateforme d’outils de lutte contre le crime financier Quantexa a annoncé une levée de fonds de 153 millions de dollars en Série D.…
Lutte anti-blanchiment : BlackFin CP pilote le financement d’Hawk AI Structures d'investissement BlackFin Capital Partners a dirigé l’augmentation de capital en série A de 10 millions de dollars d’Hawk AI.…
Entretien Candice Dauge : “L’identité numérique La Poste va simplifier les parcours d’onboarding bancaires” Banque au quotidien Depuis avril, les moyens d’identification électronique de niveau substantiel ou élevé peuvent être utilisés comme seule mesure de vigilance pour ouvrir un compte bancaire. Candice Dauge, directrice du programme de l’identité numérique La Poste, seul fournisseur français d’identité numérique certifié de niveau substantiel, expose les ambitions de la société dans le secteur bancaire.
Contre le blanchiment d’argent, la Belgique se dote d’une plateforme de concertation Nouveaux risques Pour lutter contre le blanchiment d’argent, la Belgique a décidé de miser sur la collaboration. Une “plateforme de concertation” public-privé dénommée AML a vu le jour le 18 juin.…
