Entretien Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto” Cryptoactifs Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques. Vincent Gaudel, expert en conformité de la criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, évoque les nuances visibles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Crypto.com reçoit l’approbation de la FCA Cryptoactifs [Les infos de l’été] La course à la régulation des exchanges crypto bat son plein depuis quelques mois. Et malgré les congés estivaux, les annonces continuent d’affluer. Dernier en date, l’enregistrement de Crypto.com (sous le nom de FORIS DAX UK LIMITED) le 16 août en tant que société de cryptoactifs auprès de la FCA.…
Un accord politique provisoire a été scellé pour le règlement européen MiCA Cryptoactifs Le projet de règlement européen pour les cryptoactifs a franchi une étape de plus avec l’élaboration d’un cadre réglementaire provisoire. Au programme : protection des investisseurs, régulation des stablecoins, empreinte environnementale…
Comment mutualiser des données afin d’améliorer la surveillance des transactions ? Paiements Le Tech Sprint 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui aura lieu en septembre prochain, se penchera sur la mise en commun des donnés pour la surveillance des transactions.…
Signicat met la main sur la regtech britannique Sphonic La société norvégienne de gestion de l’identité numérique Signicat a fait l’acquisition de la solution britannique Sphonic,…
Après l’Allemagne, l’Italie sanctionne N26 pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment Banque au quotidien À la suite d’une inspection du challenger allemand N26, qui a révélé des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d’argent,…
La FCA ordonne la fermeture de tous les ATM crypto britanniques Cryptoactifs Le Financial Conduct Authority (FCA) a indiqué le 11 mars dans un communiqué qu’elle a ordonné la fermeture des ATM (distributeurs) crypto dans le pays.…
Un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes AML Banque au quotidien Paiements Une étude de Transparency International UK, organisation anti-corruption indépendante outre-Manche, rapporte qu’un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes concernant leurs pratiques anti-blanchiment (AML).…
AML : Monzo visé par une enquête de la FCA Banque au quotidien [Les infos de l’été] Le challenger britannique Monzo a révélé fin juillet dans son rapport annuel être visé par une enquête de la FCA,…
Quantexa lève 153 millions de dollars La plateforme d’outils de lutte contre le crime financier Quantexa a annoncé une levée de fonds de 153 millions de dollars en Série D.…
