AML : Monzo visé par une enquête de la FCA Banque au quotidien [Les infos de l’été] Le challenger britannique Monzo a révélé fin juillet dans son rapport annuel être visé par une enquête de la FCA,…
Quantexa lève 153 millions de dollars La plateforme d’outils de lutte contre le crime financier Quantexa a annoncé une levée de fonds de 153 millions de dollars en Série D.…
Lutte anti-blanchiment : BlackFin CP pilote le financement d’Hawk AI Structures d'investissement BlackFin Capital Partners a dirigé l’augmentation de capital en série A de 10 millions de dollars d’Hawk AI.…
Entretien Candice Dauge : “L’identité numérique La Poste va simplifier les parcours d’onboarding bancaires” Banque au quotidien Depuis avril, les moyens d’identification électronique de niveau substantiel ou élevé peuvent être utilisés comme seule mesure de vigilance pour ouvrir un compte bancaire. Candice Dauge, directrice du programme de l’identité numérique La Poste, seul fournisseur français d’identité numérique certifié de niveau substantiel, expose les ambitions de la société dans le secteur bancaire.
Contre le blanchiment d’argent, la Belgique se dote d’une plateforme de concertation Nouveaux risques Pour lutter contre le blanchiment d’argent, la Belgique a décidé de miser sur la collaboration. Une “plateforme de concertation” public-privé dénommée AML a vu le jour le 18 juin.…
Conformité : les coûts ont augmenté de 21 % en 2020 par rapport à l’année précédente Banque au quotidien L’arrivée de nouvelles directives en matière de lutte contre le blanchiment et le contexte sanitaire ont accru les coûts de mise en conformité des acteurs financiers en Europe, selon l’étude de LexisNexis Risk Solutions. mind Fintech fait le point avec Kader Djouadi, son directeur EMEA de conformité en matière de criminalité financière.
Jumio lève 150 millions de dollars Banque au quotidien La plateforme américaine spécialisée dans la vérification d’identité Jumio a annoncé le 23 mars une levée de 150 millions de dollars en equity auprès de Green Hill Partners.…
Lutte contre la fraude : Feedzai lève 200 millions de dollars Banque au quotidien La société Feedzai, qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour détecter les crimes financiers, a annoncé ce 24 mars une levée de fonds de 200 millions de dollars en série D pour une valorisation de plus d’un milliard de dollars.…
Lutte anti-blanchiment : Mangopay sanctionnée par l’ACPR Paiements L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a sanctionné Mangopay, dans une décision rendue le 22 décembre 2020,…
Comment Bleckwen a aidé Carrefour Banque à lutter plus efficacement contre la fraude à la création de compte Banque au quotidien Bleckwen, qui développe des solutions de détection du crime financier basées sur le machine learning, a collaboré avec Carrefour Banque pour élaborer un score de fraude lors de la souscription d’un crédit. mind Fintech revient sur le projet.
